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悦商集团对离职高管和董事做内查

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  根据悦商集团12月1日发布的公开信息,近期,公司对离职高管和董事做内部审计,发现前COO李卓和前CFO徐建达有一笔200万美金的高额支出;经调查,该笔支出有很多疑点。目前,公司已经将此事报告给了美国上市公司会计监督委员会(PCAOB),并将所有资料提交给了中国警方。
  悦商集团调查显示,2022年7月份,前COO李卓和前CFO徐建达,借口付给纳斯达克的担保费和咨询费,将200万美金的巨额支出给了“About Investment Pte.Ltd”公司。经注册处查实,该公司实为一个叫Li Jiaming的中国人100%持有。
  调查发现,原悦商集团审计公司TAAD在2022年11月22日,通过微信群向徐建达质疑这笔200万美金时,徐建达明确回复:“纳斯达克指示我们向About Investment支付”。公司于2023年11月8日向纳斯达克官方发邮件求证此笔支付时,对方回复“没有这样的支付请求”。
  通过对相关员工的问询获知,2023年4月13日20点26分,徐建达通过微信要求员工就这200万美金合同,“帮我贴上戴政的签字”,见员工没有反应,20点51分,徐建达又通过微信说“弄好了,我已让汪鑫做了”。汪鑫,正是徐建达的助理。
  在悦商集团2022年报中,没有这笔200万美金的询证函和真实记录。
  从2023年11月13日至2023年11月21日,悦商集团独立董事李大学多次发邮件给AssentSure Pac审计公司,要求就2022年报里没有真实体现这笔200万美金事宜,请AssentSure做出解释。截至目前,均没有得到AssentSure的回应。
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