首页 报纸 正文

シンガポール最大銀行スターゼンのマネーロンダリング事件の捜査が波紋

love清晨叶
1391 0 0

シンガポール最大銀行スター・ショー(DBS)のエグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・ゴールド(Piyush Gupta)氏は月曜日、スター・ショーはシンガポールの最近のマネーロンダリングスキャンダルにより、約1億シンガポールドル(7380万ドル)の財務リスクに直面していると述べた。
ハイボイド氏は記者会見で、この行為はシンガポールの関係部門が調査した個人や会社が行った不動産購入に融資されていると述べた。警察は8月、詐欺やマネーロンダリングなどの疑いで外国人10人を逮捕した。
星展は、この事件でこれらの容疑者と関係がある複数の国内および国際銀行の1つだ。8月中旬の突撃行動以来、シンガポール警察は不動産、金の延べ棒、ジュエリーなど20億ドル以上の資産を押収または凍結している。
ガウバード氏は月曜日、星展氏が事件に関連する不審な取引を関係部門に報告したと明らかにした。
9月末までの第3四半期、星展は予想される信用損失に1億4500万ドル相当の引当金を計上した。この総額には、前述のマネーロンダリング調査に巻き込まれた関係者に提供されたローンの準備が含まれている。
ここ数ヶ月、星展はシンガポールの関係部門からより密接に見られている。今年に入ってから一連のデジタル銀行サービスのダウンタイムが発生した後、同行は先週、シンガポールの金管局から買収の一時停止と不要な技術変更を6カ月間要求された。
ガウバード氏は月曜日、このような一時停止の影響で、同行は市場への製品やサービスの発売を延期するが、この挫折は同行に整頓の機会を与えたと述べた。
彼は「ブレーキを踏むようなものだ。ブレーキを踏むともっと速く走ることができる」と言った。
CandyLake.com 系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表CandyLake.com立场,且不构成建议,请谨慎对待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 【科技记者古尔曼:苹果计划于12月第一周发布iOS 18.2系统更新 带来更多人工智能功能】科技记者古尔曼透露,苹果计划于12月第一周发布iOS 18.2系统更新。iOS 18.2将为iPhone 15 Pro机型和所有iPhone 16机型带来更多 ...
    cristianna
    昨天 17:32
    支持
    反对
    回复
    收藏
  •   近日,爱立信中国区总裁方迎在接受《经济参考报》记者采访时表示,5G技术在全球范围内得到了迅速发展,但面临商业潜力未能充分挖掘、网络运营难度较以往更高两大挑战。因此,运营商在继续5G网络部署的同时,应关 ...
    blueskybb
    昨天 15:05
    支持
    反对
    回复
    收藏
  • 【特斯拉首次聘请了一位品牌大使】特斯拉近日公布了首位品牌大使韩国奥运射击选手金艺智,这一举动有些出人意料,毕竟它曾经对广告的态度十分不屑。 ...
    xyyg
    昨天 13:34
    支持
    反对
    回复
    收藏
  •   证券时报网讯,纽约州共同退休基金在第三季度对一些科技巨头的股票进行了调整。该基金是美国第三大公共养老金,管理着2677亿美元的资产。该基金三季度出售了231,600股Palantir 股票,将其持股数量降至110万股。 ...
    LEMONKEITH
    昨天 15:12
    支持
    反对
    回复
    收藏
love清晨叶 新手上路
  • 粉丝

    0

  • 关注

    0

  • 主题

    3